Webinar: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, retos y nuevos riesgos en tiempos de Covid

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha vuelto cada vez más compleja a lo largo de los años, ya que los delincuentes han demostrado su adaptabilidad y oportunismo a la hora de encontrar nuevos canales para blanquear el producto de sus actividades ilegales. En respuesta a este desafío, la Unión Europea ha creado una serie de directivas contra el blanqueo de capitales para ayudar en la lucha contra las actividades ilícitas.

Durante el webinar, Raluca Prună, Directora de la Unidad de Delitos Financieros de la Comisión Europea, nos ha hablado de las directivas de la UE contra el blanqueo de capitales en las transacciones internacionales:

• ¿Cuáles son las normas europeas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y cómo se transponen en los Estados miembros?
• ¿Cómo reforzar la eficacia y la cooperación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea e implicar mejor al sector privado?
• ¿Cómo contribuyen los avances innovadores a mejorar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales?
• ¿Cuáles son las nuevas amenazas y riesgos derivados de la crisis de la Covid?

Puedes ver el webinar completo a continuación: