Unsere Forensik-Expert*innen vereinen juristisches, betriebswirtschaftliches und kriminalistisches Fachwissen mit langjähriger Projekterfahrung. Zugleich stützen wir uns dabei auf innovative Technologien, die etwa beim Einrichten von Hinweisgebersystemen, der forensischen Datenanalyse oder der Überprüfung von Geschäftspartner*innen zum Einsatz kommen.
Kombiniert mit der Branchenexpertise einer führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaft stellen wir sämtliche Kompetenzen zur Verfügung, die Sie für aussagekräftige Risikoanalysen, eine wirksame Implementierung von Sicherungsmaßnahmen und die professionelle Durchführung interner Untersuchungen benötigen. Mit unseren eng kooperierenden Forensik-Teams in Deutschland, Schweiz und Österreich unterstützen wir Sie zudem grenzüberschreitend in der DACH-Region, bei Bedarf auch darüber hinaus.
Weitere Informationen zu unserem Leistungsspektrum haben wir Ihnen nachstehend zusammengestellt.
Wirtschaftskriminalität kann jedes Unternehmen treffen, und die Anlässe für interne Ermittlungen können vielfältig sein: Unregelmäßigkeiten in der Bilanz, Hinweise von Whistleblowern, aufsichtsrechtliche und staatsanwaltschaftliche Untersuchungen oder auch bereits öffentlich gewordene Betrugs- oder Korruptionsfälle. Ein schnelles, rechtssicheres und präzises Handeln ist in diesen Fällen unabdingbar...
Von Geschäftspartnerprüfungen bis zur Ermittlung von Vermögenswerten: Unsere erfahrenen Ermittler*innen und Analyst*innen versorgen Sie mit wichtigen Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen (Open Source Intelligence). Diese können es Ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und mögliche Risiken in der Wertschöpfungskette oder im Transaktionsgeschäft Ihres Unternehmens zu erkennen...
Ob bei Verdachtsfällen der Wirtschaftskriminalität oder dem Verstoß gegen Compliance-Vorschriften: Einer der wichtigsten Grundpfeiler einer internen Untersuchung ist die gerichtsverwertbare Auswertung der im Unternehmen vorhandenen elektronischen Informationen und Daten. Unsere Expert*innen unterstützen Sie bei der Zusammenstellung relevanter Fakten, dem sogenannten Fact-Finding, und der richtigen...
Unternehmen müssen heute eine Vielzahl an Regularien einhalten. Neben klassischen Compliance-Regelungen kommen, je nach Größe und Gegenstand der Organisation, weitere gesetzliche Bestimmungen hinzu. Etwa zur Verhinderung von Geldwäsche, zur Einhaltung von Sanktionen und Embargos oder dem Schutz von Hinweisgeber*innen. Wir helfen Ihnen dabei, die Anforderungen an Ihr Unternehmen systematisch und strukturiert...
Die Bekämpfung von Finanzkriminalität hat für die Privatwirtschaft – insbesondere in der Finanzbranche – deutlich an Priorität gewonnen. Effektive Maßnahmen hiergegen, ob präventiv oder reaktiv, bewahren Unternehmen vor Schäden und Verlusten. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder weitere Straftaten proaktiv zu verhindern, ist mittlerweile ein echter Business Case geworden. Unsere Expert*innen helfen...
Kaum ein Thema genießt derzeit mehr Aufmerksamkeit als der unter dem Begriff „ESG“ (Umwelt, Soziales, Governance) geführte Diskurs zum Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft. Unternehmen müssen zunehmend ökologische und soziale Aspekte in ihrer gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen. Die regulatorischen Bemühungen sind weitreichend, das öffentliche Interesse ist groß – ebenso wie die Wahrscheinlichkeit,...
13.07.2023. Am 2. Juli 2023 ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten. Nun wird es bei der praktischen Anwendung unweigerlich zu Fragen und Problemen bei den Verpflichteten kommen. Dies betrifft insbesondere den korrekten Umgang der Verpflichteten mit den Meldungen und dem Schutz des Whistleblowers.
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