Plazo para el registro de beneficiarios finales de personas jurídicas en Panamá

¿Qué se entiende por Beneficiarios Finales?

La Ley Panameña 129 del 17 de marzo de 2020 define al Beneficiario Final como la persona o las personas naturales que finalmente, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Incluye a la persona o personas naturales que ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica.

La misma Ley establece que una persona natural posee el control o influencia significativa cuando es titular directa o indirectamente del 25% o más de las acciones o derechos de voto de la sociedad.

Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales. 

Este sistema, administrado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, custodia y asegura la privacidad de la información que aportan los agentes residentes de las personas jurídicas para las cuales presten tal servicio, por lo tanto, todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas constituidas o registradas en la República de Panamá debe registrarse y mantener vigente su registro.

Resolución No. S-011-2022

La Resolución No. S-011-2022 expedida el 5 de julio de 2022 por La Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá establece el procedimiento de registro de agentes residentes en el Sistema privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de personas jurídicas y el procedimiento de registro inicial de la información de las personas jurídicas a quienes se preste el servicio y actividades propias del agente residente.

Información básica de los beneficiarios finales solicitada por la Plataforma del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales

El agente residente registrará la siguiente información de los Beneficiarios Finales:

• Nombre completo
• Número de documento de identificación personal
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Dirección
• Fecha desde que se tiene la condición de Beneficiario Final de la entidad
• Actividad principal de la persona jurídica
• País de actividad u operación de la persona jurídica

Por lo anterior, los agentes residentes están requiriendo a sus clientes con el fin de obtener información actualizada para el registro correspondiente.