Sistema de Búsqueda Segura de la Propiedad Efectiva

El 12 de junio de 2017 el Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas expidió una nueva normatividad que tiene por fin establecer un sistema de búsqueda segura, para el almacenamiento y recuperación de la información de los beneficiarios efectivos [1] de las compañías con domicilio en dicha jurisdicción. Esto con el fin de aplicar los términos del Canje de Notas (Exchange Notes) adoptado entre los Gobiernos de las Islas Vírgenes y el Reino Unido el 8 de abril de 2016, donde a través de la implementación del sistema en mención, se proporcionará información al Reino Unido sobre la propiedad efectiva de las diferentes sociedades de Islas Vírgenes Británicas. La información a proporcionar será, entre otra, el nombre, dirección, fecha de nacimiento y nacionalidad de cada beneficiario efectivo.

Los Agentes Registrados de las sociedades, serán los encargados de mantener la base de datos que contenga la información de los beneficiarios efectivos, con toda la protección y confidencialidad que brinda el sistema, y solo tendrán acceso las personas designadas por el Gobierno de las Islas Vírgenes, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Agencia Nacional de Delincuencia del Reino Unido.

La Ley será aplicable a todas las empresas comerciales de las Islas Vírgenes, con excepción de aquellas que fueron canceladas en el Registro de Sociedades antes del 1 de enero de 2016 y que no hayan sido reactivadas posteriormente y, entrará en vigor el 30 de junio de 2017. Para esa fecha, los Agentes Registrados en las Islas Vírgenes Británicas deben haber recopilado y cargado la información sobre el beneficiario efectivo en sus respectivas bases de datos.

La omisión o incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, para los Agentes Registrados, dará lugar a la imposición de sanciones y multas hasta por 40 mil dólares.

Para no incurrir en la sanción descrita, algunas oficinas han manifestado su intención de renunciar como Agentes Registrados de las sociedades que no remitan la información oportunamente.

Esta oficina está presta a brindar asesoría y acompañamiento en el tema.