Open Source Intelligence: Informationsgewinnung aus öffentlich zugänglichen Quellen

Der Begriff der Open Source Intelligence (OSINT) bezieht sich auf die systematische Beschaffung von frei verfügbaren Informationen, mit dem Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen. OSINT-Quellen können dabei Websites, Social Media-Beiträge, aber auch öffentliche Handelsdaten oder Gerichtsdokumente sein. Nicht nur die Recherchearbeit an sich, sondern vor allem die Menge der Daten stellt dabei eine Herausforderung dar. Unsere Expert:innen analysieren diese Daten systematisch und filtern die für Sie relevanten Informationen heraus.

Unser Ansatz im Bereich Open Source Intelligence

Teil unseres praxisbewährten Ansatzes ist es, eine Vielzahl an Datenquellen mit modernster Technologie zu verbinden. Neben klassischen Abfragen in Compliance-Datenbanken, die auch bei der Geldwäscheprüfung zum Einsatz kommen, greifen unsere Analyst:innen dabei auf das gesamte Clear-, Deep- und Darknet zurück und holen bei Bedarf auch Informationen im In- und Ausland vor Ort ein. So stellen wir aussagekräftige Ergebnisse sicher und berücksichtigen nur die Informationen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Unsere Lösungen im Bereich Open Source Intelligence

Unsere Lösungen richten sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Dabei sind wir insbesondere in vier Handlungsfeldern tätig:

Geschäftspartner:innenprüfungen

Die Prüfung von Geschäftspartner:innen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Compliance-Organisation. Dabei müssen Unternehmen diverse Risikoindikatoren beachten. Unsere Expert:innen haben nicht nur die Beteiligungsverhältnisse und Integrität der handelnden Personen im Blick, sondern beziehen auch die angebotenen Produkte, Arbeits- und Produktionsbedingungen sowie die Vertriebskanäle der jeweiligen Geschäftspartner:innen in die Risikobetrachtung mit ein.

Um die für Sie relevanten Informationen herauszufiltern und um Ihr Unternehmen vor Reputationsschäden sowie finanziellen sowie rechtlichen Risiken zu schützen, kombinieren wir je nach Bedarf verschiedene Recherchemethoden: von teilautomatisierten Abfragen in Compliance- und Pressedatenbanken über zielgerichtete Register- und Onlinesuchen bis zu Audits vor Ort.

Integritätsüberprüfung (Integrity Due-Diligence)

Finanzielle und rechtliche Schäden sowie Reputationsschäden können sich auch in M&A-Transaktionen oder Joint Ventures verbergen. Unsere Integrity Due-Diligence zur frühzeitigen Identifikation von Compliance- und Integritätsrisiken ergänzt dabei die klassische Financial und Legal Due-Diligence. Hierbei überprüfen unsere Expertenteams potenzielle Geschäftspartner:innen und Mitarbeiter:innen sowie die Zielunternehmen einer M&A-Transaktion – und dies von der Auswahl eines möglichen Unternehmens bis zum Abschluss (Post Merger).

Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen (Litigation Support)

Die optimale Recherche und Analyse von Informationen kann ein wesentlicher Erfolgsfaktor in verschiedenen Streitkonstellationen sein. Unter anderem, um in rechtlichen Auseinandersetzungen die eigene Position durch aussagekräftige Beweismittel zu stützen. Unsere Expert:innen unterstützen Sie beim Herausfiltern der für Sie relevanten Daten.

Ermittlung von Vermögenswerten (Asset Tracing)

Eine der größten Herausforderungen bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität ist die Wiedergutmachung erlittener Schäden. So ist es mit einer Titulierung von Ersatz- und Regressansprüchen häufig nicht getan. Dementsprechend setzt eine erfolgreiche Vermögensrückführung regelmäßig auch die Kenntnis vollstreckbarer Vermögenswerte voraus. Unsere professionellen Hintergrundrecherchen können einen entscheidenden Beitrag für Ihr Unternehmen leisten, um das persönliche und geschäftliche Netzwerk des Täterkreises aufzuzeigen und Vermögensverschiebungen zu durchleuchten.

Ihr Vorteil

Unsere Analyst:innen stehen Ihnen bei allen Fragen rund um OSINT sowie die Analyse und Auswertung der von Ihnen benötigten Daten zur Seite. Dank unseres interdisziplinären Ansatzes können wir auf Expert:innen verschiedener Fachbereiche im In- und Ausland zurückgreifen und Ihnen so genau die Lösung ermöglichen, den Sie benötigen.